绛县农商银行协助破获两起电诈案

黄河新闻网运城讯 近日，绛县农商银行通过其客户风险监测系统识别出两名客户的账户交易行为异常。这两名客户在短时间内频繁进行大额POS机交易和小额微信、支付宝转账，引起该行反诈专员的高度警觉。随后，工作人员迅速与当地公安机关取得联系，并成功协助警方拦截两起疑似电信诈骗案件。

当天上午，反诈专员发现其中一名客户的账户在短时间内频繁转账，与其日常经营情况明显不符。尽管尝试通过预留电话与客户联系，但电话一直无人接听。经过进一步调查和核实，确定该账户交易行为可疑，并立即限制该账户的非柜面业务，同时与公安部门联系进行进一步调查。经警方侦查，该账户确实涉嫌电信诈骗。

同日下午，另一名客户的账户也出现异常交易。该客户在短时间内多次尝试输入密码但均失败，且交易金额较大。反诈专员迅速采取行动，通过预留电话与客户取得联系，并发现该客户与上午的可疑账户客户来自同一村庄。基于这些信息，同样限制该账户的非柜面业务，并通知公安机关进行调查。警方随后确认该账户也涉嫌电信诈骗。

次日，这两名客户以银行卡丢失为由前往银行咨询挂失补卡事宜。银行员工冷静应对，及时上报并等待警方到达。最终，警方将这两名客户带走进行进一步调查。

在此次事件中，绛县农商银行成功协助公安机关拦截两起电信诈骗案件，涉及金额达四十余万元，体现绛县农商银行员工严谨的工作态度和精准的反诈识别能力。下一步，绛县农商银行将继续加强反诈宣传力度，保护客户的财产安全，维护县域金融市场的稳定。（高扬）

• [编辑：王雅婷]