夏县农商行城南支行：警银联动拦截涉案资金1万元--黄河新闻网

黄河新闻网运城讯 近日，夏县农商行城南支行工作人员在核实前日营业往来账流水中，发现异常转账客户1名，立即与客户取得电话联系，在核实其资金来源及用途时，该客户对资金情况含糊不清，说话吞吞吐吐，初步判断其交易异常，工作人员随即与总行联系，对账户采取管控。

随后，客户郭先生持身份证及银行卡到夏县农商行城南支行办理取现业务，称因朋友归还借款，要求取现。工作人员发现该资金系前日上午由外省一个非同名账户转入，此前该账户余额一直为0。面对工作人员的详细询问，郭先生对资金来源、交易对方等关键信息闪烁其词，并在与交易对方电话联系时欲往外跑。

工作人员第一时间启动警银联动机制，一边联系公安机关进行进一步调查，一边保持高度警惕，极力稳住客户，向客户提示账户风险并进行反诈宣传。后经警方查证确认，该笔1万元资金确为涉案资金。