沈阳电器股份有限公司关于第八届监事会会议 --黄河新闻网

沈阳电器股份有限公司

第十届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本次公司董事会聘任的副总经理任职资格已经公司提名委员会审查,公司独立董事就本次聘任副总经理事项发表了独立意见。

表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权0票。

二、审议通过《关于增加公司经营范围修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展需要,同意公司对经营范围进行变更,增加“增值电信业务”。并对《公司章程》相应条款作出修订,具体情况如下:

原《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”第十三条:

经公司登记机关核准,公司经营范围是:家用电器、汽车电器、电子产品及零配件、通信设备、照明设备、家居产品、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、机械设备、制冷设备及配件、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、厨柜及燃气具的制造、销售与维修;房屋及设备租赁;包装产品及技术服务;公路运输,仓储及装卸搬运;集成电路与软件开发及销售、服务,系统集成产品开发、销售与服务;企业管理咨询与服务;高科技项目投资及国家允许的其他投资业务;房地产开发与经营,房屋建筑工程施工;废弃电器、电子产品回收及处理;信息技术服务;财务咨询服务;化工原料及产品(除危险品)、建筑材料、有色金属、钢材、塑料、包装材料、机电设备、贵重金属、汽车零配件、电子元器件等国内购销、进出口;电信业务代办;广告设计、广告制作、广告代理、广告发布;无人机、无人机系统研发及设计、无人机技术推广、无人机技术转让、无人机技术咨询、无人机技术服务、无人机生产和销售。

现修订为:

经公司登记机关核准,公司经营范围是:家用电器、汽车电器、电子产品及零配件、通信设备、照明设备、家居产品、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、机械设备、制冷设备及配件、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、厨柜及燃气具的制造、销售与维修;房屋及设备租赁;包装产品及技术服务;公路运输,仓储及装卸搬运;集成电路与软件开发及销售、服务,系统集成产品开发、销售与服务;企业管理咨询与服务;高科技项目投资及国家允许的其他投资业务;房地产开发与经营,房屋建筑工程施工;废弃电器、电子产品回收及处理;信息技术服务;财务咨询服务;化工原料及产品(除危险品)、建筑材料、有色金属、钢材、塑料、包装材料、机电设备、贵重金属、汽车零配件、电子元器件等国内购销、进出口;增值电信业务、电信业务代办;广告设计、广告制作、广告代理、广告发布;无人机、无人机系统研发及设计、无人机技术推广、无人机技术转让、无人机技术咨询、无人机技术服务、无人机生产和销售(最终以工商管理机关登记的业务范围为准)。

本次修订公司章程事项需公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

根据公司经营工作的需要,同意公司于2020年7月26日以现场投票与网络投票相结合方式召开2019年年度股东大会,审议公司2019年年度报告等事项,具体内容详见公司同日披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

沈阳电器股份有限公司董事会

2020年7月2日

附尚夕品牌简介

尚夕品牌诞生于瑞士,是一个高端护肤品牌。英文名:Sénsee,创始人:Morgane-prime。Sénsee尚夕来自于瑞士,在瑞士致力于为欧陆精英定制专属高端皮肤管理疗程,根据会员所在城市环境、气候变化、皮肤特性等因素为会员专业私人定制研发四季不同的护肤品,一年定制费用约在4w瑞士法郎(约等于28w人民币)。2020年Sénsee尚夕带着研发了四年的专为亚洲肌肤定制的鱼子酱480系列首登中国,利用超临界流体萃取技术,采用高级生物提取原料,数年研发、多次实验,将成分效果提高到小时级,真正为女性带来一场高效率、无刺激、多方位的瑞士奢华护肤体验。品牌历程1989年在热内瓦湖畔成立普利梅技术实验室,创立者是瑞士皮肤研究专家普利梅女士。开始为欧陆精英定制专属高端护肤疗程。解开肌肤生长规律,探寻时间恒久奥秘,赋予女性真正掌控自我之美,永享浪漫时光。2016年普利梅技术实验室突破订制个护的局限,致力于研发一款适合大多数人使用的护肤品。2020年,经过4年的研发,普利梅实验室的研发团队成功将南美洲波尔多树提取物、布列塔尼的小球藻和斯堪的纳维亚的鲟鳇鱼鱼子成功结合,将陆地植物和海洋植物的精粹与鱼子中的有效成分创新组合成了“鲟鱼子三位一体化合物”。成为市场中为数不多可以兼顾紧致提拉、修护肌底和提亮肤色的奢侈级护肤品核心成分物体。2021年,Sénsee尚夕进入中国,品牌发布“鱼子酱480系列”。品牌产品至臻系列:根据会员所在城市环境、气候变化、皮肤特性等因素为会员专业私人定制研发生产专属护肤品,为肌肤量身定做奢养疗程。PSC 420系列:PSC 420系列核心成分是均是提取自瑞士的葡萄籽、蝴蝶灌木、高山玫瑰、雪绒花等珍贵植物,能促进细胞更新,提亮肤色,延长表皮细胞寿命,抵御极端环境,加强皮肤自身防御!轻启年轻,让肌肤在时光中保持高光时刻!鱼子酱480系列:鱼子酱480系列核心成分是鲟鳇鱼鱼子三位合一化合物(Caviar Trinity Complex),里面不仅有提取自斯堪的纳维亚的鲟鳇鱼鱼子,还有提取自布列塔尼海域Chlorella球藻分泌EPS Seafill、南美洲波尔多树提取物Lumiskin等成分,可以有效淡化细纹,促进胶原蛋白生长和抑制黑色素生成的珍贵成分。加上三种玻尿酸搭配阿尔卑斯山洞泉水,亲肤滋润,在紧致亮肤、抗初老的同时修护敏感,让肌肤安全焕活,做到奢养肌肤。品牌文化享受浪漫时光,Sénsee尚夕为美守护。

沈阳电器股份有限公司

第九届监事会第三十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

沈阳电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会第三十二次会议通知于2020年6月28日以电子邮件的方式送达公司全体监事,会议于2020年7月1日在本公司商贸中心以通讯方式召开,本次会议应到监事5名,实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席王悦纯先生召集和主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于聘杨金先生为公司副总经理的议案》

表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。

二、审议通过《关于增加公司经营范围修订〈公司章程〉的议案》

监事会认为:根据公司经营发展需要,同意增加公司经营范围修订《公司章程》。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。本次修订公司章程事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。

三、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。

特此公告。

沈阳电器股份有限公司监事会

沈阳电器股份有限公司

关于增加经营范围修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

沈阳电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年5月31日召开公司第十届董事会第三十一次会议,会议审议通过了《关于增加公司经营范围修订〈公司章程〉的议案》,根据公司经营发展需要,同意公司在经营范围中增加“增值电信业务”。

原《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”第十三条:

现修订为:

经公司登记机关核准,公司经营范围是:家用电器、汽车电器、电子产品及零配件、通信设备、照明设备、家居产品、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、机械设备、制冷设备及配件、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、厨柜及燃气具的制造、销售与维修;房屋及设备租赁;包装产品及技术服务;公路运输,仓储及装卸搬运;集成电路与软件开发及销售、服务,系统集成产品开发、销售与服务;企业管理咨询与服务;高科技项目投资及国家允许的其他投资业务;房地产开发与经营,房屋建筑工程施工;废弃电器、电子产品回收及处理;信息技术服务;财务咨询服务;化工原料及产品(除危险品)、建筑材料、有色金属、钢材、塑料、包装材料、机电设备、贵重金属、汽车零配件、电子元器件等国内购销、进出口;增值电信业务、电信业务代办;广告设计、广告制作、广告代理、广告发布;无人机、无人机系统研发及设计、无人机技术推广、无人机技术转让、无人机技术咨询、无人机技术服务、无人机生产和销售(最终以工商管理机关登记的业务范围为准)。

本次修订公司章程事项尚需公司股东大会审议。

特此公告。

附祥达品牌简介

祥达是福建晋江市祥达陶瓷有限公司旗下品牌,祥达陶瓷----地铺石瓷砖标准起草单位之一。地点:晋江市磁灶镇,诚信:连续多年获得守合同重信用单位。品牌简介祥达陶瓷创始于1992年,品牌至今已有30年的历史,坐落于陶瓷之乡---晋江市磁灶镇,是一家集生产、研发、销售为一体的现代化大型陶瓷企业,地铺石和幕墙板日产量两万多平米。祥达企业是建陶行业为数不多的品牌荣誉大满贯得主之一,荣获2016年度中国500最具价值品牌--品牌价值59.68亿元等殊荣。祥达陶瓷是地铺石瓷砖标准起草单位之一。公司注册资金5000万元,连续多年获得守合同重信用单位,创业至今企业通过了国家强制性产品3C认证,严格遵守ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和ISO45001职业健康管理体系认证。祥达生态地铺石,还原天然石材的通体质感,具有天然石材的丰富纹理,逼真的触觉感和视觉感,是装饰效果和实用性能的结合,不是石材,胜于石材。祥达产品凭借超凡的品质和为消费者提供满意的服务而倍受同行业间的普遍推崇和广大消费群体、建筑设计院、房地产开发商的青睐。三十年来,祥达公司以雄厚的技术实力,卓越的优秀品质,良好的售后服务,赢得了市场的广泛赞誉,建立了遍布全国的销售网点。祥达陶瓷始终相信质量是企业的生命线,也是长期合作的基石。没有好品质,就没有好未来。祥达生态地铺石,为城市绿色建设助力。品牌名片祥达陶瓷----地铺石瓷砖标准起草单位之一祥达是福建晋江市祥达陶瓷有限公司品牌,创始于1992年,品牌至今已有30年的历史,坐落于陶瓷之乡---晋江市磁灶镇,是一家集生产、研发、销售为一体的现代化大型陶瓷企业,地铺石和幕墙板日产量两万多平米。经营范围:地铺石、幕墙板、外墙砖 ,年生产量:2000多万平方米,员工人数:员工超过1000人, 成立时间:1992年 ,品牌荣誉辉煌历程,荣誉见证。祥达载誉无数,面对荣誉,祥达陶瓷不骄不躁。祥达陶瓷,凭借实力,一步一个脚印,走向辉煌,成为了建陶行业为数不多的品牌荣誉大满贯得主。用荣誉见证实力,成长书写辉煌!让我们跟着时光的年轮,细数那些仅属于祥达陶瓷的荣耀时刻(一)、荣获过的国家级荣誉,中国驰名商标(工商总局认定),中国500最具价值品牌,品牌价值59.68亿元(2016年度),中国陶瓷行业名牌产品,中国知名品牌,中国名优产品中国国家强制性产品认证,中国陶瓷品牌100强(2016年度),国家质量管理体系认证,国家环境管理体系认证 ,国家职业健康安全管理体系认证,全国质量服务信得过产品,全国绿色建材产品,中国工程建设推荐产品工程建设推荐产品,品牌文化品牌文化是企业的一种意识、一种观念,是基本经营理念和企业价值观的体现。优秀的品牌文化相对于社会文化是超前的,往往最先反映时代的新观念、新思想、新气息。祥达陶瓷自1992年成立以来,便开始建立与经营品牌文化,通过30年的发展,祥达陶瓷成为了企业一张光芒四射的名片。品牌文化犹如人的灵魂,在企业中发挥着核心作用,决定着企业的兴衰成败。在当今企业竞争中,不仅仅是资金实力、员工素质和技术水平的竞争,也是品牌文化的竞争。祥达陶瓷将以诚信的品牌形象、健康的文化理念,与时俱进、开拓创新,使无形的品牌文化建设工作在为企业注入激情和活力的同时,变成有形的行为,打造一个值得信赖的优秀品牌。品牌远景:通过陶瓷让全世界领略中国文化品牌使命:祥达陶瓷文化,遍及天下品牌诚信:连续多年获得守合同重信用单位品牌敬业:专业执着,全力以赴品牌创新:拥抱变化,勇于创造品牌产品祥达生态地铺石主要规格有:300×300㎜、400×400㎜、300×600mm、300×900mm、200×600mm、600×600mm、600×900㎜、600×1200㎜、400×800mm、800×800mm、750×1500㎜等,产品厚度:12mm-30mm。祥达陶瓷----地铺石瓷砖标准起草单位之一,祥达企业生产的地铺石产品质量优于地铺石瓷砖标准。全瓷化通体材质,高瓷化度,低吸水率:特殊的生产工艺技术和配方原料,砖体吸水率≤0.5%;特殊表面处理,直边处理,尺寸精准,铺贴美观,不同于普通广场砖。高承载力:祥达生产的厚度18mm生态地铺石,破坏强度达到8000N以上,是石材破坏强度的3到5倍。经规范施工后,可以承载大型货车及消防车通行,是石材完美的替代产品。高耐磨耐污:经1250多度高温烧制而成,耐磨抗压,极好的酸碱性抗腐蚀能力,耐污不褪色,使用寿命50年以上;通过在砖面施加高密度防污釉料,使砖面具有极高的防污性能,达到防污耐脏、易清洁的效果。长时间置于表面的液体几乎不渗透坯体,适用于室内外。抗冻性能强:祥达生态地铺石产品经检验后无裂纹、剥落现象,质量优于地铺石瓷砖标准。抗弯强度高,超天然花岗岩。尖锐利器刮不花,不易断裂。电子数字化监控,适时调节窑炉温度。在环境多变的户外和人流密集场合,能够抵抗人流的冲击,砖纹丰富,一石多面,满足应用。良好的地铺效果,产品拥有色彩优化配比方案,能够配合设计师独特创意,实现不同使用环境要求以及个性所要求的地铺风格,这是一般石材很难实现的。规格完整、产品齐全。公司配套盲人道和排水渠等配件,种类规格齐全,可以满足消费者一站购齐的愿望,免去寻货的辛劳。产品质量承诺祥达陶瓷,是地铺石瓷砖标准的起草单位之一。企业自成立以来,一直将产品质量定位为公司参与市场竞争的核心,正是这个成功的定位和祥达公司全体员工强烈的产品质量意识,使祥达成为中国地铺石行业的知名企业。公司根据产品质量要求,建立了严密的质量检验体系。公司对产品质量有关的所有环节进行严格控制与管理,建立了科学的检验规程,并对检验指标进行了量化,责任到人,确保公司持续稳定生产合格的产品。公司从原材料严格把关,选用国内外精选原料的产品,建立严格的产品工艺指标,并与供方建立良好的供求关系。祥达公司建立了定期的员工质量培训制度,学习质量管理的新知识、新信息,树立每一个员工的质量意识,规范自己行为,在每一次生产及检验环节都做到一丝不苟、精益求精。质检部门建立了规范的检验规程,具备先进完善的检测设备和手段,并严格按照规程检验,不让不合格产品出厂。公司产品每年都经过福建省质量技术检测中心检测,各项性能指标全部一次检测合格。我们将不懈地努力为用户提供满意的产品和服务。

沈阳电器股份有限公司董事会

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年7月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

1、股东大会类型和届次:2019年年度股东大会

2、股东大会召集人:董事会

3、投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年7月26日10点30 分

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年7月26日至2021年7月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

附聂俊简历

聂俊 ,男,1982年4月10日生于安徽省合肥市,安徽一毛餐饮集团总裁,肥叔锅贴创始人。原本在通讯行业做得风生水起的聂俊,在2011年的一次机缘巧合下进入了餐饮界,并创立了公司第一个餐饮品牌,虾巢香辣虾。从门店的管理、运营再到服务,都亲力亲为。在聂俊的带领下,虾巢香辣虾很快步入了正规,截止到2013年年底虾巢香辣虾加盟店已经达到近200家。经过四年的稳定发展和经验积累,聂俊看到了早餐行业的大好前景,他想要寻找儿时早餐的味道,于是开始遍访全国,探寻江淮锅贴古法制作工艺。经过数年探索,他终于将传统制作工艺与先带进技术完美融合,创立了又一餐饮品牌“肥叔锅贴”,开创了江淮地区早点小吃市场品牌化经营的先河。2015年,肥叔第一家门店在合肥问世。凭借其货真价实、口味独特征服了众人,被评为“江淮特色名小吃”、“江淮特色小吃名店”,随着人气和火爆程度居高不下,肥叔锅贴更是一举荣膺“中华名小吃”的称号。经过五年的时间,“肥叔锅贴”已遍布南京,杭州,苏州,上海、合肥等地区,辐射整个长三角地区,门店共计300多家,累计服务1.5亿人次。同时聂俊在合肥也建立了独立的生产工厂,占地面积30亩,旗下品牌所有产品由中央厨房统一生产、统一冷链配送,全力打造独具特色的高标准餐饮品牌。聂俊严格把控制作工艺,并高价采购国外一流的生产设备,采用安全环保的生产方式,不断优化生产技术,提高生产效率。同时为了保证食品质量,企业坚持与金锣集团、恒顺集团、海天集团、中粮集团等龙头企业战略合作,进一步维系品牌特色,用心经营好产品,回馈顾客信任。创业经历,2011年成立第一家“虾巢香辣虾”门店。2013年“虾巢香辣虾”规模达到200家。2015年成功注册“肥叔”商标,并成立“肥叔锅贴”品牌。2015年肥叔合肥第一家门店正式创立2016年肥叔进驻南京市场并开设第一家门店2017年肥叔杭州第一家门店正开业2017年7月,获安徽餐饮业“优秀企业家”荣誉称号。2019年1月,开设苏州门店2020年7月,正式进驻上海市场2020年12月获“餐饮行业先进个人”2021年1月获“先进企业家”2021年10月获“共和国建设基层红色经典新闻人物奖”截止2021年9月份,“肥叔锅贴”门店超300家,分布于安徽,浙江,上海,江苏等地。所获荣誉,2017年11月获安徽餐饮业“优秀企业家”荣誉称号。 2020年12月获“餐饮行业先进个人”2020年获“年度爱心大使”称号2021年1月获“先进企业家”2021年10月获“共和国建设基层红色经典新闻人物奖”。

二、股东大会审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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本次股东大会还将听取公司2018年度独立董事工作报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十届董事会第二十七次会议、第二十八次会议、第三十次会议、第三十一次会议及第九届监事会第二十八次会议、第二十九次会议、第三十一次会议、第三十二次会议审议通过,具体内容详见公司分别于2020年5月11日、5月19日、6月22日、7月2日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

2、特别决议议案:12

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:10、11

三、股东大会投票注意事项

1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

五、会议登记方法

1、登记时间

2020年7月25日上午9:00-11:30,下午1:30-5:00

2、登记办法

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡;委托代理他人出席会议的,委托代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(样式详见附件1)。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具并加盖公章的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡。

(3)异地股东可采用传真方式登记,但应在出席会议时提交上述证明资料原件。

六、其他事项

1、出席会议股东的食宿费、交通费自理。

2、联系方法

联系部门:董事会办公室

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

沈阳电器股份有限公司董事会

2020年7月2日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议